Corrupción

Intervenir a CIBanco e Intercam, intento desesperado para evitar colapso mayor en el sector financiero sostiene Héctor Saúl Téllez Hernández

>> El vicecoordinador económico de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados considera que la medida de la Secretaría de Hacienda responde a la crisis derivada de las acusaciones de lavado de dinero >> La CNBV, encargada de supervisar la solidez de las instituciones, falló estrepitosamente al no detectar o actuar contra las supuestas irregularidades con la antelación …

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Hacienda anuncia escisión y proceso de transferencia temporal de CIBanco e Intercam Banco

>> Pasan del negocio fiduciario de instituciones de crédito en administración cautelar a banca de desarrollo Ciudad de México, 04 de julio (entresemana.mx). Mediante comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que, en el marco de la intervención gerencial aplicada a CIBanco e Intercam Banco establecida en la Ley de Instituciones de Crédito, se ha iniciado un proceso …

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Del AIFA al rancho Izaguirre: la red de huachicol que une a Sedena, Teuchitlán y los gigantes petroleros

Mientras construía el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional desembolsó más de 500 millones de pesos en diésel comprado a “Ecocarburante SA de CV”, una firma que ha sido ligada a una estructura de huachicol operada por el hermano del exalcalde de Teuchitlán (hoy preso por los crímenes en el rancho Izaguirre) y abastecida por multinacionales como …

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Entregaba contratos millonarios en Cenagas y cobraba en Pemex: mano derecha de operador de Andy regresa a Petróleos Mexicanos

En su declaración patrimonial de 2021, cuando informó de su ingreso al Centro Nacional de Control del Gas Natural, también detalló que cobraba como superintendente en la empresa paraestatal Mauricio Rubí/ LATINUS Ciudad de México, 28 de junio (LATINUS/ entresemana.mx). Kléber Quintero, mano derecha de un operador de Andy López Beltrán y responsable de entregar millonarios contratos a empresarios cercanos a través del …

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La UIF sabía desde agosto de 2024 de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna

El pasado miércoles, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO, por facilitar operaciones de lavado de dinero. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum negaron tener información sobre irregularidades en esa y en otras dos instituciones financieras …

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CNBV interviene a Vector, casa de bolsa del ex jefe de la Oficina de AMLO, tras señalamiento de lavado de dinero

>> La medida fue anunciada casi siete horas después de que la comisión ordenara también sustituir los órganos administrativos y a los representantes legales de CIBanco e Intercam INFORMACIÓN DE LATINUS/EFE Ciudad de México, 26 de junio (entresemana.mx). La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México decretó este jueves la intervención temporal de la institución financiera Vector Casa de Bolsa, presuntamente involucrada en lavado …

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Hacienda reprocha al Departamento del Tesoro de EU no haber entregado pruebas de que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa lavaban dinero

>> “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”, cita la SHyCP la misma postura de la presidenta Sheinbaum Ciudad de México, 25 de junio (entresemana.mx). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reprochó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos no haber …

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Vector Casa de Bolsa rechaza imputación del Departamento del Tesoro de EU

Ciudad de México, 25 de junio (entresemana.mx). Mediante comunicado oficial, Vector Casa de Bolsa reaccionó horas después de conocerse al informe del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que le involucra en lavado de dinero. A saber: “Ante los señalamientos emitidos por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Vector Casa de Bolsa …

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