Redacción

DESDE EL PORTAL/ México, adversario de EU

ÁNGEL SORIANO Dos mujeres prominentes integrantes del gabinete del presidente Donald Trump -Pam Bondi, Fiscal General y Kristi Noem, de Seguridad Nacional-, han sido utilizadas para encabezar las embestidas contra México, como parte de una campaña tendiente a crear las condiciones para una eventual intervención en nuestro país como parte de su política expansionista. Y a ello se suma las …

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Insistente, Sheinbaum niega que haya pruebas de lavado de dinero contra instituciones financieras

  >> Y recurre a la oferta harto conocida: “No habrá impunidad si hay pruebas” >> También: “México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente; nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos» >> Y más: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar …

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Hacienda reprocha al Departamento del Tesoro de EU no haber entregado pruebas de que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa lavaban dinero

>> “Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley”, cita la SHyCP la misma postura de la presidenta Sheinbaum Ciudad de México, 25 de junio (entresemana.mx). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reprochó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos no haber …

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Cámara de Diputados aprobó nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

>> Determina que la seguridad pública será una función del Estado a cargo de la Federación, entidades federativas y municipios >> El dictamen se remitió al Senado para sus efectos constitucionales; deriva de una iniciativa de la presidenta de la República Ciudad de México, 25 de junio (entresemana.mx). La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, …

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Vector Casa de Bolsa rechaza imputación del Departamento del Tesoro de EU

Ciudad de México, 25 de junio (entresemana.mx). Mediante comunicado oficial, Vector Casa de Bolsa reaccionó horas después de conocerse al informe del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que le involucra en lavado de dinero. A saber: “Ante los señalamientos emitidos por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Vector Casa de Bolsa …

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Departamento del Tesoro prohíbe transacciones con CIBanco, Intercam y Vector, relacionada con Alfonso Romo; las implica en lavado de dinero para cárteles

>> Las tres instituciones fueron señaladas como facilitadores de organizaciones como el Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel del Golfo para blanquear activos y adquirir precursores químicos desde China Julio Astorga/ Latinus Ciudad de México, 25 de junio (Latinus). El Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohibió la transferencia de fondos con las instituciones financieras CIBanco,  Intercam Banco y Vector Casa de …

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Cámara de Diputados aprobó dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia

>> Avalado en lo general y en lo particular, se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales Ciudad de México, 25 de junio (entresemana.mx). El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular, con modificaciones, el dictamen por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad …

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Debaten en el Senado de la República reformas para prevenir el lavado de dinero

>> El dictamen es fruto de un largo proceso de discusión para evitar que el sistema financiero y económico sea utilizado para fines ilícitos: Javier Corral Ciudad de México, 25 de junio (entresemana.mx). El Pleno de la Cámara de Senadores delibera el dictamen que busca fortalecer la labor del Estado mexicano en el combate de las operaciones con recursos de procedencia …

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